عن فاعلية خلية الاستعلام المالي في مكافحة الجرائم المالية

Abstract

تعدّ خلية معالجة الاستعلام المالي سلطة إدارية مستقلة ذات شخصية معنوية واستقلال مالي. كون هذه الأخيرة سلطة إدارية مستقلة لم يمنع تعرضها لبض الصعوبات أثناء تأدية مهامها، نظرًا لوجود هفوات قانونية، ما يستوجب على الدولة مراجعة هذه النصوص القانونية لسد الثغرات المعيقة لعمل هذه الخلية على المستوى الوطني أو الدولي. التماشي مع الالتزامات الدولية المرتبطة بمكافحة تبييض الأموال لكون هذه الخلية أداة محورية جدّ هامة لمواجهة جريمة تبييض الأموال على الصعيدين الوطني بجمع المعلومات والبيانات عن العمليات المالية والتحقيق والتنسيق مع مختلف الأجهزة الوطنية التي تربطها صلة بمكافحة جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. أو على الصعيد الدولي فيكون عن طريق تبادل المعلومات مع مختلف الأجهزة الأخرى في إطار الاتفاقيات الدولية