Abstract:
لقد ناقشنا في هذه المذكرة موضوع حول موقع خلية الاستعلام المالي في مجال مكافحة الجرائم المالية، وخلصنا الى ان الخلية لها اختصاص حصري في مكافحة جريمتي تبييض الاموال وتمويل الارهاب دون سواها من الجرائم المالية، وإنها سلطة ادارية مستقلة تتمتع بالاستقلاليةوبالشخصية المعنويةوتتشكل من سبعة اعضاء من بينهم الرئيس، ويعينون بموجب مرسوم رئاسي.
حيث تقوم بمهمة تحليل ومعالجة المعلومات التي ترد اليها من طرف الاشخاص المكلفين بالإخطار، وفي حالة اكتشافها لشبهة تقوم بإحالة الملف الى النيابة العامة
الخلية ولأداء مهامها تقوم بالتنسيق مع هيئات الاستخبارات المالية الدولية والتي ابرمت معها اتفاقيات وفي حالة غياب هذه الاخيرة تلجا الى المعاملة بالمثل، وكذا التعاون مع الاليات الوطنية لمكافحة الجرائم المالية
